Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствуют члены Совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов Совета директоров общества. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По четвертому вопросу повестки годового общего собрания акционеров Общества, учитывая поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатур в члены Совета директоров Общества включить в список следующих кандидатов: Каледин Александр Александрович, Гуреев Михаил Андреевич, Гуреева Ирина Александровна, Абрамычев Андрей Андреевич, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список следующих кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Каледин Александр Александрович, Гуреев Михаил Андреевич, Гуреева Ирина Александровна, Абрамычев Андрей Андреевич, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров общества № б/н от 13.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Шарапов Д.Н.
3.2. Дата: 13.04.2023